في
ضربة أمنية نوعية، أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط أحد الأشخاص في محافظة الغربية، بتهمة
الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بالإضافة إلى تداول العملات الرقمية
عبر المنصات الإلكترونية. أسفرت العملية عن مصادرة مضبوطات تقدر قيمتها بحوالي 130
مليون جنيه.
تفاصيل ضبط تاجر عملات رقمية
أكدت
معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهم، الذي يقيم
في الغربية، كان يمارس نشاطه الإجرامي من خلال الاتجار بالنقد الأجنبي والعملات الرقمية
بشكل غير قانوني. بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من
ضبطه وبحوزته عدة مضبوطات تشمل:
-
1.4 مليون دولار
-
مجموعة من العملات الأجنبية المختلفة
-
محفظتين على منصتين إلكترونيتين تحتويان على أرصدة دولارية رقمية (USDT)
-
لاب توب وهاتف محمول يحتويان على معلومات تثبت تورطه في النشاط الإجرامي
-
عقود شراء عقارات تم تمويلها من متحصلات نشاطه غير المشروع
الاعترافات
بعد
مواجهة المتهم بالدلائل القاطعة، اعترف بأنه كان يقوم بالاتجار بالنقد الأجنبي والعملات
الرقمية على المنصات الإلكترونية. وأوضح أن جميع المضبوطات هي من متحصلات نشاطه الإجرامي،
مما يعكس حجم العمليات التي كان يديرها.
تم
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة
تجارة العملات والأنشطة المالية غير المشروعة التي تهدد الاقتصاد الوطني.
تسلط
هذه العملية الضوء على التحديات التي تواجه السلطات المصرية في مكافحة الجرائم المالية
وضرورة تكثيف الجهود للحد من الأنشطة غير القانونية التي تهدد استقرار السوق المصري.
تظل وزارة الداخلية في طليعة مكافحة الجرائم من هذا النوع، مع العمل على حماية الاقتصاد
الوطني من تأثيرات السوق السوداء.